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    江苏外贸企业对外投资备案境外投资备案并购的尽职调查

    2024-11-22 03:13:01 27次浏览
    价 格:面议

    网上办理地址

    1、登录广东省政务服务网 http://www.gdzwfw./,搜索“境外投资”,点击“中方投资额三亿美元以下境外投资项目备案(涉及敏感国家和地区、敏感行业的项目除外)”在线办理(“是否搜索 IP 所在地结果”点取消),即可自动跳转 到 全 国 境 外 投 资 备 案 管 理 和 服 务 网 络 系 统http://jwtz.ndrc./办理备案。

    2、直接输入网址 http://jwtz.ndrc./登录全国境外投资备案管理和服务网络系统,注册用户名审核通过后在网站填报备案并提交相关附件资料。核准类项目在系统报送国家发展改革委,备案类项目在系统报送广东省发展改革委。

    材料清单与常见错误

    1

    材料清单

    1. 投资主体注册登记证明文件

    2. 追溯至实际控制人的投资主体股权架构图

    3. 经审计的投资主体财务报表

    4. 投资主体投资决策文件

    5. 具有法律约束力的协议或类似文件

    6. 证明投资资金来源真实合规的支持性文件

    7. 境外投资真实性承诺书(样板见附件)

    2常见问题

    备案申请表常见错误:

    1.公司信息填写错误:如公司注册号、注册资本、经营范围等信息填写有误或与工商登记信息不符。

    2.项目信息不明确:投资目的地、投资行业分类、投资方式等描述含糊不清。

    3.投资金额或币种错误:填写的投资总额与实际计划或财务报表中的数字不符。

    4.时间线问题:项目起止日期、资金到位时间等时间信息不合理或不一致。

    5.联系方式缺失或错误:联系人姓名、电话、邮箱等信息填写错误或不完整。

    6.信用代码填报错误:统一信用代码为营业执照上的18位数字

    附件资料常见错误:

    1.文件版本过旧:提供的公司章程、财务审计报告等文件不是版。

    2.翻译质量问题:外文文件的中文翻译存在严重语法错误或关键信息翻译不准确。

    3.印章或签名缺失:重要文件如董事会决议、股东会决议等没有公司印章或授权代表的签名。

    4.文件格式不符合要求:如使用了不被接受的文件类型(如JPG而不是PDF),或者文件大小超出限制。

    5.遗漏页码或目录:长篇报告或文件集没有页码或目录,使得审查人员难以查找具体信息。

    信息更新不及时:例如,使用了过期的银行对账单或信用报告。

    6.未提供必要的证明文件:如未能提供外汇来源证明、合规性声明等特定情况下需要的文件。

    7.股权架构图未追溯到实际控制人(按照国家 11 号令规定应追溯到自然人或国资委)

    8.只提供财务报表未提供审计报告(应提供上一年度经审计过的审计报告,如没有审计报告,应提供的财务报表并说明没有审计报告的原因)。

    9.银行出具的存款余额时间太早,贷款文件有约束性条款(存款文件应为提交备案资料之日前一周内出具,贷款文件不要包含对企业资产负债率等指标的约束性条款)。

    10.真实性承诺文件抬头未修改(应将模板国家发展和改革委员会修改为广东省发展和改革委员会)。

    11董事会决议与真实性承诺中签名人员不一致(按照谁决策谁承诺签名,如有签名人员离职请做相应说明)。

    12.附件名称不规范。应按下列规范名称命名:

    投资主体注册登记证明文件

    追溯至实际控制人的投资主体股权架构图

    经审计的投资主体财务报表

    投资主体投资决策文件

    具有法律约束力的协议或类似文件

    证明投资资金来源真实合规的支持性文件

    境外投资真实性承诺书

    其他常见问题:

    忽视地方政策变化:未关注的ODI政策调整,导致申请依据的规则已经变更。

    未能合理解释投资目的:未能详细说明海外投资的目的、预期收益及风险评估。

    缺乏详细的市场分析:对于目标市场的调研报告过于简略,无法充分证明投资决策的合理性。

    办理流程:

    发改委立项申请:随后,企业需向广东省发展和改革委员会提交《境外投资项目申请报告》,阐述项目的背景、目的、规模和预期效益。发改委将根据项目特性决定是否需要进行备案或审批,有时大型项目可能还需进一步上报至国家发改委。

    商务部门备案/审批:在发改委的初步认可之后,企业应向广东省商务厅提交《境外投资申请表》及相关材料,包括企业资质证明、董事会决议、项目概述等。商务部门审核通过后,将颁发《企业境外投资证书》,这是进行海外投资的正式许可。

    外汇管理登记:取得商务部门的批准后,企业需前往国家外汇管理局广东省分局或当地外汇局办理外汇登记。这一环节至关重要,因为只有完成外汇登记,企业才能合法地购汇并将资金汇往海外。

    税务登记与合规:企业还应向当地税务局申报海外投资信息,了解相关的税收政策和义务,确保在海外投资过程中遵守税法规定,避免不必要的税务风险。

    可能的额外审批:根据项目性质和所在行业,企业可能还需获取环保、生产等部门的审批,或是针对敏感行业的国家审查,确保项目符合国内和国际的法律要求。

    后续管理和报告:一旦海外投资完成,企业有义务定期向发改委和商务部门提交项目进展报告,包括投资实施情况、运营绩效等,确保监管机构能及时掌握项目动态。

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